EQUIPO HUMANO

Margon Detectives desde su creación ha logrado, no sin esfuerzo, contar con la estrecha colaboración de un elenco de profesionales multisectoriales que nos permiten afrontar con las máximas garantías, todos y cada uno de los encargos de investigación que recibimos.

Además de un grupo de detectives privados de dilatada experiencia, alguno de los cuales ha sido galardonado por la Dirección General de la Policía. La Agencia cuenta con el siguiente grupo humano:

  • Analistas de Riesgos Geoestratégicos (procedente de la función pública del Estado)
  • Consultor en Ciberseguridad
  • Técnico en contramedidas electrónicas
  • Compliance Officer

 

TRABAJOS DE ÉXITO

CASO: 1 LOCALIZACIÓN DE BIENES OCULTOS EN EL EXTRANJERO

Una persona física llega a MARGON Detectives para verificar la supuesta insolvencia de un tercero a quien había prestado años atrás 3,5 M€. El cliente nos informa que a pesar de no hacer frente a la deuda, el investigado lleva un alto nivel de vida en España.

Tras semanas de trabajo intenso, MARGON Detectives logró vincular al investigado con un entramado societario repartido por diversos territorios fiscales, que titulaban importantes derechos y bienes. Nuestro informe hizo posible que los servicios jurídicos del cliente recuperaran la totalidad de la deuda, adelantándose a otros acreedores.

CASO: 2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO

Tras obtener un contrato con un ente de titularidad pública, nuestro Oficial de Cumplimiento Normativo realizó durante un año, una evaluación de riesgos, pudiéndose determinar que en departamentos clave de la empresa, se estaban produciendo conductas irregulares de los empleados que de no haberse detectado, podrían haber hecho incurrir a la empresa en responsabilidades penales, conforme determina legislación vigente, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

CASO: 3 APROPIACIÓN INDEBIDA

MARGON Detectives fue contrato en relación a la querella criminal interpuesta por el cliente, por supuesta apropiación indebida en concurso con un delito de administración desleal y otro de  falsedad en documento mercantil.

El trabajo realizado por MARGON Detectives se tradujo en la elaboración de varios informes, uno de los cuales fue aportado a la Fiscalía Anticorrupción y su copia al organismo regulador del sistema bancario europeo (BCE) que tiene su sede en Frankfurt, Alemania.

CASO: 4 FRAUDE EN EL COMERCIO ENERGÉTICO

Una importante empresa del sector energético nacional, sospecha que a una de sus centrales térmicas no llega el mineral con la calidad demanda, pudiéndose estar produciendo un fraude al estar adquiriendo mineral de más baja calidad a precio de calidad superior.

Durante dos semanas, dos equipos dirigidos por MARGON Detectives desplazados a la cuenca asturiana, evidenció cómo el material extraído de la explotación minera, era mezclado con material de baja calidad en un recinto escondido a escasos 2 kilómetros de la central.

Las empresas encargadas del transporte fueron llevadas a los tribunales por un supuesto delito de estafa y condenadas gracias a las pruebas aportadas.

 

GALARDONES

MARGON Detectives a través de su Director ha sido reconocida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civl.